分类连结
公司治理专区
🔻公司规章
| 序号 | 标题 | 內容 |
|---|---|---|
| 01 | 今展章程 |  |
| 02 | 董事选任程序 | |
| 03 | 诚信经营守则 | |
| 04 | 道德行为准则 | |
| 05 | 股东会议事规则 | |
| 06 | 董事会议事规范 | |
| 07 | 背书保证作业程序 | |
| 08 | 资金贷与他人办法 | |
| 09 | 公司治理实务守则 | |
| 10 | 董事会绩效评估办法 | |
| 11 | 审计委员会组织规程 | |
| 12 | 薪酬委员会组织规程 | |
| 13 | 内部重大资讯处理暨防范内线交易管理作业程序 | |
| 14 | 取得或处分资产处理程序 | |
| 15 | 从事衍生性商品交易处理程序 | |
| 16 | 检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法 | |
| 17 | 永续发展实务守则 | |
🔻董事與董事會
董事长王琴贤 | 毕业於明新工专电子系，系本公司创办人及董事长，从业以来ㄧ直致力於电子零件相关领域工作。 目前兼任今展科技(股)公司总经理丶今选实业有限公司董事长丶今亚中投资(股)公司董事长丶Arlitech Crop(汶莱)董事丶Arlitech (HK) Limited董事丶苏州今亚中电子贸易有限公司法人代表兼总经理丶广州市今耀电子有限公司法人代表兼总经理丶今品科技有限公司董事长。 |
董事邱雅文 | 毕业台北大学企业管理学系硕士，现任律胜科技股份有限公司董事及翰辰法律事务所合伙律师。 |
董事蔡聪麟 | 毕业国立成功大学资源工程系，现任二姐有机农场负责人。 |
法人董事今亚中投资股份有限公司 | 为专业投资公司，拥有阵容坚强的团队及专业人员，并提供被投资公司相关营运管理之高附加价值服务。 |
独立董事杨能杰 | 毕业於政大会研所硕士，现任安远联合会计师事务所会计师，兼任祺骅(股)公司独董丶飞红高科技(股)有限公司监察人 丶亚通利大能源(股)公司监察人 。 |
独立董事吴家昌 | 毕业於政大法学(地政)博士，国家土地行政人员高考及格丶曾任行政院经建会副处长丶德霖技术学院国际企业系系主 任，经济部(商业司及工业局)专案审议委员丶内政部(营建署丶建研所及地政司)专案审议委员，目前兼任行政院国发会专案审议委员丶两岸商务法学会理事。 |
独立董事阮中祺 | 毕业於政大会研所硕士，会计师考试合格，曾任勤业会计师事务所审计部领组， 现任禾昌兴业股份有限公司财务部资深经理。 |
| 序号 | 标题 | 內容 |
|---|---|---|
| 01 | 111年度董事会绩效评估情形 | |
| 02 | 董事多元化政策落实情形 | |
| 03 | 管理阶层接班计划 | |
🔻委员会
| 序号 | 标题 | 內容 |
|---|---|---|
| 01 | 审计委员会 | |
| 02 | 薪酬委员会 | |
| 03 | 委员会成员 | |
🔻內部稽核
| 序号 | 标题 | 內容 |
|---|---|---|
| 01 | 內部稽核 | |